Ofac publica salida de Soho Mall de la lista Clinton

Este 14 de junio la OFAC, conocida como la lista Clinton publico una lista de personas y empresas que recibieron cambios en su situación incluyendo a Soho Mall.

El listado se puede ver AQUÍ 

El centro comercial Soho Mall, fue incluido en la lista Clinton, por acusaciones por supuesto lavado de dinero, en mayo de 2016 junto a otras empresas de la familia Waked, en este caso el propietario es Abdul Waked, panameño libanes quien cedió sus acciones a favor de un fideicomiso para que la empresa pudieran ser vendidas y así cumplir con los compromisos  principalmente de los acreedores del centro comercial que tenia poco tiempo de haber abierto sus puertas, para ser mas especifico 2015 y que registraba una inversión de unos US$400.

El retiro de Soho Mall de la lista Clinton podría ser el paso previo al anuncio de la venta del mismo, la cual ha transcendido seria adquirida por empresas mexicanas.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170614.aspx

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